Nagpanugyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nga ang enhanced due diligence (EDD) nga ginapatuman sa cash withdrawal nga masobra P500, 000 ang per customer kag indi per transaction basis.
Sa memorandum nga ginpagwa ni BSP Governor Eli Remolona Jr., ang pagklaro amo ang pagpasiguro nga wala sang delay sa lehitimo nga transaksyon.
Ginpanugyanan man nila ang mga bangko nga buhinan ang proseso para sa mga kustomer kag tudluan man ang ila mga tinawo agud epektibo nga mapatuman ang nasambit nga mandu.
Ang nasambit nga mando sang nagligad nga tuig nagdul-ong sa over-the-counter nga pag-withdraw sang masobra tunga sa milyon ka pesos agud malikawan ang money laundering nga may kaangtanan sa dalagku nga pag-withdraw.
Ang mga kustomer nga luyag mag-withdraw sang masobra tunga sa milyon ang kinahanglan magpresentar sang mga dokumento pareho sang deed of sale ukon hospital bill.
Ang mga tseke sa due diligence mangin mas estrikto kon ang mga kustomer may makaduluda nga mga transaksyon.
